หน้าทอนซิตี้ : NathonCity

DSI จับหนุ่มอังกฤษรุกที่ดินราชพัสดุ

จาก ผู้จัดการออนไลน์
18 มีนาคม 2551 19:47 น.

นายลอเรนท์ แดเนียล เจมส์ เฟย์ อายุ 32 ปี สัญชาติอังกฤษ ถูกเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ นำตัวมาจากเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี มาสอบสวนหลังจากที่เจ้าหน้าที่นำหมายศาลอาญาเข้าจับ ในคดีตามพระราชบัญญัติการประกอบะรกิจคนต่างด้าวปี 2542 ผู้ต้องหารายนี้เป็นหนึ่งในแก๊งแบนดิโดส เข้ามาอยู่ในประเทศไทยเมื่อ 5 ปีที่แล้ว แล้วตั้งบริษัท สบายธานี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กว้านซื้อที่ดินและถือครองที่ดินบริเวณแหลมไม้แก่น ซึ่งเป็นที่ดินราชพัสดุ โดยผู้ต้องหาถือครองหุ้นร้อยละ 49 ตามกฎหมาย แต่ได้นำชื่อคนไทยซึ่งไม่รู้เห็นในการถือหุ้นของบริษัท มาถือหุ้นรวมร้อยละ 51 เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย โดยใช้ชื่อคนไทยทำนิติกรรม ให้ดูเสมือนมีการซื้อขายที่ดินจริง แต่เป็นการถือครองที่ดินแทน
       

นายสรรเสริญ ปาลวัฒน์วิไชย ผู้บัญชาการสำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภค ยังเปิดเผยว่า นายเฟย์นั้นยังมีผู้ร่วมขบวนจำนวนมาก ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ายังมีโครงการใหญ่ที่อยู่ในเครือข่าายกว่า 10 โครงการ ในพื้นที่จังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น จ.เชียงใหม่ ภูเก็ต ชะอำ หัวหิน พัทยา และ จ.กระบี่


ที่มา www.manager.co.th

DSI รวบสมุนเครือข่ายแบนดีโดสฟอกเงินเป็นเจ้าของที่ดินราชพัสดุ

จาก ผู้จัดการออนไลน์
18 มีนาคม 2551 14:48 น.

ดีเอสไอ จับสมาชิกแก๊งแบนดีโดส ตั้งบริษัทสัญชาติไทยอ้างชื่อหุ้นลมเพื่อเปิดช่องโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้ต่างชาติรูปนิติบุคคล และมีพฤติกรรมฟอกเงินค้ายาผ่านธุรกิจซื้อขายที่ดินและอสังหาฯ ล่าสุด พบครอบครองเอกสารสิทธิที่ดินในเขตราชพัสดุ บนเกาะสมุย
     
     
วันนี้ (18 มี.ค.) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รักษาการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้สั่งการให้ พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 8 ผอ.ส่วน 2 สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ดีเอสไอ นำกำลังลงพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมหมายจับศาลอาญาเข้าจับกุม นายลอเรนท์ แดเนียล เจมส์ เฟย์ อายุ 32 ปี สัญชาติอังกฤษ สมาชิกแก๊งแบนดีโดส และกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัท สยามพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ฐานเป็นคนต่างด้าวยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นแทนในบริษัทจำกัด เพื่อให้ประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยง หรือฝ่าฝืนกฎหมาย ซึ่งพนักงานสอบสวนจะนำตัว นายลอเรนท์ แดเนียล เจมส์ เฟย์ มาควบคุมตัวที่ดีเอสไอ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
     
     
พ.ต.ท.ประวุธ เปิดเผยว่า ดีเอสไอได้รับข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเดนมาร์ก ว่า มีกลุ่มชาวต่างชาติรวมตัวกันเป็นแก๊งแบนดิโดส และมีพฤติกรรมนำเงินที่ได้จากการขายยาเสพติดมาฟอกผ่านธุรกิจที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้ ดีเอสไอสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาในแก๊งแบนดีโดส และดำเนินคดีไปแล้วส่วนหนึ่ง ล่าสุด การขยายผลสวนสอบสวนสามารถรวบรวมพยานหลักฐาน ขออนุมัติหมายจับจากศาลอาญา เพื่อจับกุมสมาชิกแก๊งแบนดีโดสมาดำเนินคดีเพิ่มอีก เพื่อลดบทบาท และลดการสร้างฐานอำนาจในลักษณะมาเฟียในเกาะสมุย สำหรับพฤติกรรมของผู้ต้องหาแก๊งนี้ ได้แฝงตัวมากับนักท่องเที่ยวต่างชาติ และใช้ช่องว่างกฎหมายไทยทำธุรกิจซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ โดยมีนักกฎหมายสองสัญชาติและนักกฎหมายของไทยคอยให้คำแนะนำ
     
     
รายงานข่าวเปิดเผยว่า สมาชิกแก๊งแบนดิโดส กลุ่ม นายเฟย์ ได้เข้ามาตั้งบริษัท สบายธานี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โดย นายเฟย์ ถือหุ้น 49% สำหรับสัดส่วนที่เหลืออีก 51% มีการนำชื่อของลูกจ้างในสำนักงานกฎหมายที่นายเฟย์ใช้บริการ มาใส่เป็นหุ้นส่วนบริษัท โดยไม่มีการนำเงินมาลงทุนจริง ทั้งนี้ เพื่อให้เข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายของไทย จากนั้นได้เข้าซื้อที่ดินและถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณแหลมไม้แก่น หมู่ที่ 4 ต.บ่อกุด อ.เกาะสมุย จ. สุราษฎร์ธานี ซึ่งดีเอสไอตรวจสอบเอกสารสิทธิ พบว่า ที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุ จากนั้นทำการแบ่งที่ดินออกเป็น 9 แปลงย่อย โดยมีคนไทยซึ่งอยู่ในกลุ่มเดียวกันเข้ามาทำนิติกรรมอำพราง ให้เหมือนมีการซื้อขายที่ดินจริง จากนั้นมีการขายที่ดินต่อให้กับบริษัทในเครือสบายธานี เพื่อให้ชาวต่างชาติครอบครองกรรมสิทธิ์ที่ดินในรูปแบบของนิติบุคคล
     
     
ทางด้าน พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ โฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) กล่าวถึงความคืบหน้าปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน และที่ดินสาธารณะซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใย ว่า นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้สั่งการให้พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รักษาการอธิบดีดีเอสไอ เร่งรัดคดีพิเศษที่เกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนและที่สาธารณะ ซึ่งดีเอสไออยู่ระหว่างดำเนินการสืบสวนสอบสวนหลายคดี ล่าสุดในวันนี้ (18 มี.ค. ) พนักงานสอบสวนของดีเอสไอได้นำกำลังลงพื้นที่ อำเภอเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี นำหมายจับของศาลอาญาจับกุม นายลอเร้นซ์ แดเนียลเจมส์ เฟย์ อายุ 32 ปี สัญชาติอังกฤษดำเนินคดีในความผิดฐานเป็นคนต่างด้าวยินยอมให้ผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นแทนในบริษัทจำกัด เพื่อให้ตนประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมาย,เป็นคนต่างด้าวประกอบธุรกิจค้าที่ดินซึ่งต้องห้ามโดยฝ่าฝืนกฎหมาย,ทำการค้าที่ดินโดยไม่ได้รับอนุญาต และทำการจัดสรรที่ดิน โดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ เจ้าหน้าที่ดีเอสไอกำลังควบคุมตัวผู้ต้องหาที่จับได้ขึ้นเครื่องกลับมาคุมขังที่ดีเอสไอเพื่อสอบสวนเพิ่ม โดยนายเฟย์จะถึงกรุงเทพฯ ในเวลาประมาณ 16.30 น.และดีเอสไอจะแถลงข่าวในรายละเอียดของการบุกรุก ในเวลา 17.00 น


ที่มา www.manager.co.th